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公司关于召开公司014年第一次临时股东大会的通知

014-07-17

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 召开日期:01477

● 股权登记日:01471

● 表决方式:现场表决结合网络投票

根据《上市公司股东大会议事规则》的相关规定,经公司第七届董事会第二十六次会议决议,公司董事会决定召开014年第一次临时股东大会,现将会议具体事项通知如下:

一、会议的基本情况:

1、会议届次:014年第一次临时股东大会

、会议召集人:公司董事会

3、会议的召开时间:

现场会议时间:01477下午14:30

网络投票时间:014779:30-11:30时和13:00-15:00时。

4、现场会议地点:现场会议在建德市新安江新安东路688半岛凯豪大酒店四楼会议室。

二、本次股东大会审议的提案                                      

1、审议关于选举第八届董事会董事的议案;                           

、审议关于选举第八届监事会监事的议案。

以上议案的详细内容详见01461日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临014-019号、临014-00号公告。

第八届董事会独立董事的选举,将以上海证券交易所审核无异议为前提。

三、会议的表决方式

本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

四、股东大会出席对象

1、截至01471日(星期二)上海证券交易所A股交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司A股股东;

、公司董事、监事和相关高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员;

五、现场会议登记方法

1、登记方式

1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(格式见附件一)。

)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3)异地股东(建德市以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于0147日下午17时)。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前4小时提交到公司董事会办公室。

、登记时间:0147日上午8:30-11:30及下午13:30-17:00。

3、登记地点:浙江省建德市新安东路555号公司证券部。

六、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,具体流程见附件二《河北快三开奖|河北快三开奖直播|河北快三开奖查询投资者参加网络投票的操作流程》。

七、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:浙江省建德市新安东路555

联系部门:公司证券部

邮编:311600                                                   

联系电话:0571-64787381、647675  传真:0571-647675           

本次股东大会联系人:李明乔、王丽娜

、本次现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

八、备查文件目录

1、河北快三开奖|河北快三开奖直播|河北快三开奖查询七届二十六次董事会决议;

、河北快三开奖|河北快三开奖直播|河北快三开奖查询七届十六次监事会决议。

请审议。

 

                            河北快三开奖|河北快三开奖直播|河北快三开奖查询董事会

                                       014年6月1

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